Amukelani Nicolas Malumgani is Woensdag (6/3) in die handelshof tot ses jaar effektiewe tronkstraf gevonnis vir belastingbedrog van meer as R1,7 miljoen, sê Mojalefa Senokoatsane, Noord-Kaapse NVG-woordvoerder.

“Malumgani het skuldig gepleit op twee aanklagte van oortreding van Artikel 235 van die Wet op Belastingadministrasie vir twee bedrieglike BTW-opgawes wat namens ’n entiteit genaamd Franti General Trading BK by die SAID ingedien is.”

‘Werklike verlies van R1 724 609’

Die bedrieglike opgawes is ingedien vir die BTW-tydperke van Junie 2019 en Augustus 2019. Die inkomste wat ontvang is, is nie aan die belastinggaarder verklaar nie, wat ’n werklike verlies van R1 724 609 vir die SAID (Suid-Afrikaanse Inkomstediens) tot gevolg gehad het.

Volgens Senokoatsane het Malumgani ook skuld beken op ’n aanklag van geldwassery vir die ontvangs van opbrengs van misdaad ter waarde van R399 641.

“Gevolglik is die beskuldigde tot vier jaar direkte gevangenisstraf gevonnis vir elk van die Artikel 235-misdrywe, wat gelyklopend uitgedien moet word. Hy is ook tot vier jaar tronkstraf gevonnis op die aanklag van geldwassery, met twee jaar opgeskort.”

Malumgani se bedrog het ’n verlies van R1,7 miljoen vir die SAID tot gevolg gehad. Foto: Moneyweb

Malumgani het in sy pleitverduideliking erken dat hy onwettig ’n terugbetaling van Jan Taks geëis het namens Franti General Trading, verteenwoordig deur beskuldigde nommer een, en Gloria Seboleche, die direkteur van Franti en beskuldigde nommer twee.

“Malumgani het verder verduidelik dat hy hierdie aksie uitgevoer het nadat ’n man met die naam Themba hom genader het om kliënte te werf om belastingopgawes namens hulle in te dien in ruil vir terugbetalings van die SAID,” sê Senokoatsane

Meer as R1,7 miljoen is aan Franti uitbetaal, en Malumgani het ’n gedeelte van die terugbetaling ontvang nadat dit uitbetaal is.

‘Faktuur’ vir boumateriaal

Hy en sy medebeskuldigde het glo kort daarna ooreengekom dat hy ’n “faktuur” vir boumateriaal ten bedrae van R399 641 40 sou uitreik, wat later in sy sakerekening gedeponeer is.

Volgens Senokoatsane het Malumgani berou oor sy optrede uitgespreek en die onwettigheid daarvan erken en die gevolge wat dit inhou. Hy het om genade gepleit.

Die SAID se misdaadondersoekeenheid in Kimberley het die saak ondersoek. 

OFM Nuus mvh